Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Главная / Банки / Полиция раскрыла схему вывода за рубеж более 3,6 млрд рублей

Полиция раскрыла схему вывода за рубеж более 3,6 млрд рублей

По факту преступления возбуждено дело по статье «Незаконная банковская деятельность»

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России раскрыли схему обналичивания и вывода за рубеж крупных сумм, сообщает пресс-служба МВД.

«Согласно поступившим данным, топ-менеджерами нескольких организаций – профессиональных участников фондового рынка – создана теневая финансовая схема по обналичиванию и выводу капиталов за рубеж под видом осуществления сделок купли-продажи ценных бумаг», - отмечается в сообщении.

По данным полиции, внешне преступная схема выглядела так, будто клиент брокерской конторы, поиграв какое-то время на бирже, забирал свои деньги назад наличными.

Злоумышленники брали комиссию в размере 1,7% за свои услуги. С начала 2014 года подобным образом было выведено более 3,6 млн рублей.

«По выявленному факту Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 КУ РФ «Незаконная банковская деятельность», - отмечают в пресс-службе.

Источник: aif.ru
Источник: newsland.com

О нас gufsinrb

Смотрите также

Резервы центрального банка Саудовской Аравии стремительно сокращаются

Несмотря на двукратный отскок нефтяных котировок финансовые ресурсы Эр-Рияда уменьшились до минимума 2011 года Центральный ...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code